1 · Identificar
Factores de riesgo por contraparte, producto, canal y jurisdicción.
Módulo transversal
Matriz de riesgos
Herramienta donde el oficial identifica, califica, controla y monitorea riesgos. Sirve al SARLAFT 2.0 (LA/FT/FP) y al PTEE (COSOF).
2 · Calificar
Probabilidad e impacto; riesgo inherente y residual tras controles.
3 · Monitorear
Responsables, evidencias y actualización ante cambios operativos.