Circular Externa 20240000245 · Supervigilancia

SARLAFT 2.0 para vigilancia privada

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación (LA/FT/FP) obligatorio para servicios vigilados por Supervigilancia.

Debida diligencia

Conocimiento de contrapartes, beneficiarios finales, empleados y proveedores según el perfil de riesgo.

Oficial de cumplimiento

Designación, idoneidad y autonomía para dirigir, auditar y monitorear el SARLAFT 2.0.

Evidencias en su PC

Las consultas e informes se ejecutan con el desktop: la prueba queda en el equipo del oficial, no como expediente en la nube.

Ir al módulo Ver matriz de riesgos Portal Supervigilancia